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  • 揭秘合力贷真相:近10家借款公司神秘的共同联系人是谁?
    2018-05-22
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    在网贷某家发布的4月P2P百强榜中排名79,却存在多家借款公司共用同一注册地址,同一法人控制的多家公司在平台发标借款的情况,甚至表面上完全风马牛不相及的近10家借款公司拥有相同的企业联系人。 谜底揭晓,这家平台就是合力贷。 公开资料显示,合力贷成立于2012年5月16日,目前CEO、法定代表人为张琳。根据官方数据显…

  • 看上去很美的P2P乐钱:同日同地注册9家公司是为卖种子还是借款?
    2018-05-22
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    前几天,有粉丝留言,他在P2P平台乐钱有投资,希望深水财经可以测评一下。 深水财经对平台的关注主要从商业模式、平台资质、信息披露、业务合规及风险、平台背景、管理团队等方面入 深水财经在初看乐钱的时候,发现虽然这家平台不大,但是各方面都算做的很有诚意的,然而在调查中,却有了意外的发现。 我们先看基础数据,乐钱运营公司…

  • 中融投的创始团队或未退出,但却意外牵出「沈煤系」
    2018-05-22
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    平台的收购其实是一件很正常的事情,毕竟资本运作在商业的任何一个领域都再正常不过。常常与收购相伴随的,就是创始团队的退出。在我看来,这对于收购双方而言都不算坏事。 但对于投资者而言,创始团队的退出却无法避免成为一个很重要的原因;究其原因,投资者还是不愿意相信新进的管理团队会愿意对平台及其投资者付出真心,投资者担心,新…

  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-18
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 重磅!互贷网被爆拖欠供应商服务费
    2018-05-17
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    网贷平台“生死”考验大关在即,各家正紧锣密鼓地推进整改备案,然而,市场消息人士爆料,综合类P2P理财平台互贷网拖欠某贷款超市平台流量服务费,且至今仍未归还。 记者在获得消息后,通过官网联系了互贷网官方客服,关于拖欠款项一事,获得的答复是“我司之前有小范围潮贷相关业务,已于2017年底结束相关合作。这里是理财端,不清…

  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-17
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 曝光图腾贷同一辆车半年发标7次疑似借新还旧填补拆标间隙中本金空洞
    2018-05-10
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    昨天的预告中,我们分享了一家排名靠前的车贷平台,同一辆车,短期内多次用来发标借款。这家平台就是图腾贷。 公开资料显示,图腾贷2014年10月28日注册于深圳市前海自贸区。 旗下平台”图腾贷”是一家专注于互联网汽车金融领域的信息服务中介平台。于2016年8月成功获得A轮2000万风投,2017年6月与江西银行合作的资…

  • 聚胜财富假标、自融玩出新高度、发标100万只借20万(附录音)
    2018-05-09
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    五一前有投资人联系互金狗,并告知上海网贷平台聚胜财富标的额度造假,涉嫌严重自融,并发给互金狗一段通话语音。语音内容是该投资人向聚胜财富平台借款人询问标的是否属实的一些情况,并告知互金狗在上海、浙江有多家平台和聚胜财富有类似的造假手法,暂不公开平台名单。 下面互金狗带你剖析聚胜财富一类平台是如何以假乱真的: 聚胜财富…

  • 国恒金服利用假标非法自融,股东、法人已金蝉脱壳
    2018-05-07
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    国恒金服运营主体为安信国恒(北京)互联网信息有限公司,股东为自然人刘海洋、张晶宇,2018年3月21日股东变更为杨春钰,法人由王英杰变更为吕大龙,这里需要注意的是原股东刘海洋,应为平台实际控制人,平台于2018年1月上线运营。 互金狗查询到平台之前都是车贷,现在好像是以企业标的为主,平台信披较差,以有限的信息可以查…

  • 付融宝假标自融?回应:借款企业为真实项目
    2018-05-03
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    近日,有报道称曾获软银中国+上市公司战略投资,中国互联网金融协会会员、江苏最大的P2P平台之一——付融宝,一个标借一百万,并涉嫌利用大量壳公司假标,涉嫌自融! 《华夏时报》记者发现,在付融宝平台上,确实存在大量相似的借款标的,即同企业复借,借款金额几乎均为100万,有些借款公司的实缴资本为0,所有标的均由海窑资产管…