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  • 温商贷的自融朋友圈:已沦为数家亲戚公司提款机累计借款或达300亿
    2018-06-19
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    2016年8月24日下午,银监会就《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》有关情况召开了新闻发布会。会上,《网贷办法》正式对外发布。 根据该办法,对网贷平台的业务进行了规范和限制,其中明确禁止自融或变相自融、禁止同一家企业在单一平台借款超过100万元。 时隔近两年,绝大多数平台均往合规方向发展,难见上述直接违规…

  • 中e财富假风投,真套路!!!
    2018-06-14
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    中e财富假风投,真套路!!! 中e财富起家就是靠抄袭的,把人家的图标换了下并改了个颜色,所以之后的一切东西,必定造假。 关于风投,可以先看看这个帖子https://bbs.wdzj.com/thread-488934-1-1.html 上面说的风投是2000万,但是,通过天眼查,北京桦达创意投资有限公司的企业征信,…

  • 公布线下理财门店涉P2P平台名单 多家线下理财门店被风险提示
    2018-06-12
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    伴随着最近的中融民信、善林财富及去年的钱宝网、望洲财富、快鹿财富、中晋财富、易乾财富、大大集团等线下财富公司陆续曝出非法集资、诈骗、无法兑付等问题,已经为线下理财投资人敲响了警钟。由于线下理财公司的高成本运营、缺乏合格投资人设置、信息披露的不透明、监管的不可操作性等原因,目前线下财富公司失控的发展会产生较大风险积聚…

  • P2P平台银豆网壳公司借款引争议 CEO:存误解
    2018-06-10
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    近日,银豆网被推向了风口浪尖。因房产抵押标的“严选房贷”上的借款人多为没有实际经营业务、也没有实地营业场所,只有一张营业执照的“壳公司”,银豆网也被质疑给“壳公司”贷款,甚至被指涉嫌借款标的造假。对此,银豆网CEO王鹏程在接受北京商报记者采访时回应称,这个业务实质是借款人通过提供公司资质来获得符合监管规定的限额额度…

  • 斐讯零元购是普惠科技还是骗局?合作互金平台联壁金融与华夏万家金服劣迹斑斑
    2018-06-10
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    近期,不少粉丝在后台留言,希望深水财经解析一下联壁金融。此前,深水财经对联壁金融并无过多了解,但是对它的合作方斐讯却有所耳闻。 斐讯以零元购模式获得广泛关注,曾大量在楼宇电梯等渠道进行广告投放。早期的形象代言人母其弥雅也更换为目前的陈伟霆。在诸多的网赚群、羊毛群中,斐讯的产品也是被广泛关注的撸毛品种。 在深水财经调…

  • 范冰冰代言企业被查数十亿,多名高管被抓,为紫马财行也代言
    2018-06-07
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    6月3日,范冰冰代言的玉茶坊品牌公司三三集团,因涉嫌集资诈骗、非法吸收存款被查处,旗下的集资运营平台“三三宝利来”“三三易通商城”被关闭,公司控制人和多名高管被控制。据报集资数额高达数十亿。其实,这又是一个E租宝、均加速商城一样的骗局。作为一个互联网从业者,这样玩概念的非法集资其实看得不少,各种骗子八仙过海各显神通…

  • 嗷呜宝疑似变相自融,借款企业股东为平台原法人
    2018-06-06
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    最近好好理财的暴雷,让新的国资系山西大同能源总公司浮出水面,目前旗下三家平台分别为好好理财(已雷)、嗷呜宝以及祺天优贷。除了好好理财,另外俩家一直是羊毛圈的常客,尤其是嗷呜宝问题颇多。 嗷呜宝新手标好像一直在为同一家公司融资,以 新手标-N0320期 为例,借款描述借款企业为温州一家陵园建设相关企业,经过查询可以借…

  • 揭开礼德财富的面具:借款公司成立一月营收400万 ,多连号公司组团发标
    2018-06-03
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    在潮州和汕头的内陆腹地,广州市东北方向380公里,有一座小城,名为揭阳。揭阳因榕江穿城而过而得名”榕城”,但是还有一个更为响亮的名称”亚洲玉都”。 据统计,揭阳玉器的加工销售量,已占据全国中高档翡翠玉器成品的85%以上。拥有相关企业近万家,从业人员达10万人以上,玉器贸易的总额突破了百亿元。 有资本的地方,自然离不…

  • 八条鱼究竟是什么样的国资背景?
    2018-06-03
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    继上次深入分析八条鱼的借款企业质量问题之后,深扒P2P并没有得到来自平台的合理答复。综合目前获得的各项信息,我们并没有被说服,我们依然认为,八条鱼的借款企业存在硬伤。 不过还是有很多人对八条鱼有着迷之信心,因为八条鱼的国资背景是一块明闪闪的金字招牌。 从股权上来看,八条鱼的国资背景是妥妥的。八条鱼的运营主体宝蓝财富…

  • 投资人爆料付融宝债转飙升,账面资金或告急
    2018-06-01
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    前段时间,付融宝被媒体曝出涉嫌利用壳公司进行自融。事发后,付融宝紧急发布公告称,“所有标的均为借款公司的真实项目,披露的借款信息亦均真实可查”。不过,互金重案组发现,经历负面报道之后的付融宝,一边信誓旦旦的宣称所有项目均真实,一边又将借款信息严重打码。 令人担忧的是,部分投资人已对平台回避问题的态度选择了用脚投票。…