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  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-18
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 监管大刀下线下理财巨头东方银谷路在何方?
    2018-05-17
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    前几天,有消息说监管层要整治线下理财和有线下理财机构的互金平台。 一下子不少人慌了,都来问张妈XX平台还能不能投,后台出现最多的就是线下巨头——银谷、恒昌以及信和等。 善林已经雷了,恒昌之前聊过(线下转线上,恒昌洗白白了吗?),今天说说银谷。 股东身份神秘 工商信息显示,银谷全称东方银谷(北京)投资管理有限公司,成…

  • 惊!浙江人众金服用壳公司融资3亿,套路比e租宝还深
    2018-05-14
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    前段时间,有粉丝找侦探爆料,浙江人众金服这家平台,铺了很多线下理财门店。而网贷天眼也曾对此进行的报道。 这篇文章还是比较长的,侦探先将深扒的情况总结一下, 1、违规开设线下理财门店,POS机刷卡投资; 2、线下关联公司股东失信被执行; 3、类e租宝套路,几百家空壳公司融资近3亿! 违规开设线下理财门店,POS机刷卡…

  • 湖湘贷大股东与“连号”发标公司合作疑似自融
    2018-05-07
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    中访网综合5月6日,业界知名新媒体《 深水财经》对外发布一篇标题为《湖湘贷大股东与“连号”发标公司合作疑似自融 巨额资金流向何处?》的深度调研文章,引起了中访网和各大财经媒体、社会公众的高度关注。 据《 深水财经》撰文:湖湘财富(曾名为湖湘贷)是一家号称双国资背景,主打供应链金融的湖南互联网金融平台,其号称有严谨…

  • 曝光米庄理财自融自担,还涉嫌买奖以及违规放贷!
    2018-05-04
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    米庄理财最近的日子可不好过,先是创始人之一的陈成庄(他名字中的「庄」也就是米庄理财中的「庄」)离职,后面则是被媒体爆出涉嫌自融。对于创业公司来说,创始人离职可不是什么小事;而自融则更是大问题, (陈成庄,曾经也是意气风发!) 我也因此对这家位于杭州著名的创业基地梦想小镇的互金公司产生了很大的兴趣。经过仔细研究,我发…

  • GTC要爆拉30倍?庄家动员手法似传销?
    2018-04-23
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    昨天发完《三天疯涨300%!GTC老大发话还能涨!》文章后,今天早上宝爷起来第一件事,就是看GTC的价格,昨天我截图的价格是1.555元,截止今天中午13:26分,GTC的价格已突破2元,达到2.792元,也就对比昨天的GTC价格来说,今天上涨的幅度接近了80%。 另外,根据Coinmarketcap数据显示,过去…

  • OKEx回滚之后:掩藏的“异常用户”与挥不去的原罪
    2018-04-07
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    4月3日,OKEx针对3月30日的回滚事件发布声明,称部分异常账户不计成本的平仓而导致价格下跌,发生连环爆仓。就此,okex决定回滚交易,已应对异常交易行为。 在声明中,OKEx称自身收益来自手续费,否认了操纵市场、恶意爆仓的传言指控,称“330事件的回滚措施即是保护了受异常交易影响而爆仓的投资者,何谈恶意爆仓呢?…

  • 伪造材料!中航信托银信合作贷款被骗1.76亿
    2018-04-01
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    在房地产等行业贷款被列入限制类贷款的同时,商业银行往往以信托贷款的方式间接对相关企业授信,但是这其中风险较难衡量,也给银行贷款埋下了不少隐患。 《中国经营报》记者了解到,由于房地产企业资金链紧张,银行对该类企业通过信托贷款方式的风险在逐步暴露中。某城商行在与信托公司合作向地产企业授信时,却被骗1.76亿元,造成了银…

  • 小树时代理财随意修改协议,无原则、底线,慎投
    2018-03-29
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    我3月23日承接小树时代平台发的一个七个月的债权标,可是第一期到期后的本金参考利息并没打给我,而是打给了转让人。我发现后,给平台提出,平台客服却是各种托辞,然后又在后台修改协议条款,把七个月的标改为六个月,金额由637.77元改为546.66元。钱虽不多,但要诚信,遵守协议。毫无契约精神,如何保障投资人的利益? 投…

  • 天津诺信金融集团涉嫌非法集资 深扒30亿元的庞氏骗局
    2018-03-18
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    天津诺信,自2013年成立以来快速成长的企业,宣称涵盖期货、保险代理、私募基金管理、商业保理、融资租赁、供应链服务等多个金融和类金融资质,战略投资跨越亚洲、美洲、欧洲等国内外市场。其真实情况到底如何呢? 对此,诺信从未向投资者及对外披露过自身财务报告,只能从诺信本身一窥究竟。诺信对外宣传的神话级项目——诺信投资的北…