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  • 曝光米庄理财自融自担,还涉嫌买奖以及违规放贷!
    2018-05-04
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    米庄理财最近的日子可不好过,先是创始人之一的陈成庄(他名字中的「庄」也就是米庄理财中的「庄」)离职,后面则是被媒体爆出涉嫌自融。对于创业公司来说,创始人离职可不是什么小事;而自融则更是大问题, (陈成庄,曾经也是意气风发!) 我也因此对这家位于杭州著名的创业基地梦想小镇的互金公司产生了很大的兴趣。经过仔细研究,我发…

  • GTC要爆拉30倍?庄家动员手法似传销?
    2018-04-23
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    昨天发完《三天疯涨300%!GTC老大发话还能涨!》文章后,今天早上宝爷起来第一件事,就是看GTC的价格,昨天我截图的价格是1.555元,截止今天中午13:26分,GTC的价格已突破2元,达到2.792元,也就对比昨天的GTC价格来说,今天上涨的幅度接近了80%。 另外,根据Coinmarketcap数据显示,过去…

  • OKEx回滚之后:掩藏的“异常用户”与挥不去的原罪
    2018-04-07
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    4月3日,OKEx针对3月30日的回滚事件发布声明,称部分异常账户不计成本的平仓而导致价格下跌,发生连环爆仓。就此,okex决定回滚交易,已应对异常交易行为。 在声明中,OKEx称自身收益来自手续费,否认了操纵市场、恶意爆仓的传言指控,称“330事件的回滚措施即是保护了受异常交易影响而爆仓的投资者,何谈恶意爆仓呢?…

  • 伪造材料!中航信托银信合作贷款被骗1.76亿
    2018-04-01
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    在房地产等行业贷款被列入限制类贷款的同时,商业银行往往以信托贷款的方式间接对相关企业授信,但是这其中风险较难衡量,也给银行贷款埋下了不少隐患。 《中国经营报》记者了解到,由于房地产企业资金链紧张,银行对该类企业通过信托贷款方式的风险在逐步暴露中。某城商行在与信托公司合作向地产企业授信时,却被骗1.76亿元,造成了银…

  • 小树时代理财随意修改协议,无原则、底线,慎投
    2018-03-29
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    我3月23日承接小树时代平台发的一个七个月的债权标,可是第一期到期后的本金参考利息并没打给我,而是打给了转让人。我发现后,给平台提出,平台客服却是各种托辞,然后又在后台修改协议条款,把七个月的标改为六个月,金额由637.77元改为546.66元。钱虽不多,但要诚信,遵守协议。毫无契约精神,如何保障投资人的利益? 投…

  • 天津诺信金融集团涉嫌非法集资 深扒30亿元的庞氏骗局
    2018-03-18
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    天津诺信,自2013年成立以来快速成长的企业,宣称涵盖期货、保险代理、私募基金管理、商业保理、融资租赁、供应链服务等多个金融和类金融资质,战略投资跨越亚洲、美洲、欧洲等国内外市场。其真实情况到底如何呢? 对此,诺信从未向投资者及对外披露过自身财务报告,只能从诺信本身一窥究竟。诺信对外宣传的神话级项目——诺信投资的北…

  • 安邦旗下P2P平台邦融汇历史项目逾期金额2.44亿
    2018-03-06
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    2月23日,中国农历新年刚过,保监会发布了一则重磅消息:安邦保险集团股份有限公司(以下简称安邦集团)原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉。鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,中国保监会决定于2018年2月23日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。 显赫一时的安邦帝国自…

  • 警惕浙江天搜科技股份有限公司骗子请谨慎投资
    2018-02-04
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    浙江天搜科技股份有限公司骗子 我被浙江聚尚科技有限公司(浙江天搜科技股份有限公司子公司)给骗了! 去年9月份我参加了浙江聚尚科技有限公司打着“浙江商会““山东商会”“亚太中小企业经济研究会”(后来了解到浙江商会和山东商会根本不知道有这件事,而亚太研究会没查到登记手续)的名义举办的所谓的“《2012中小企业发展论坛》…

  • 路由器零元购?联璧金融、华夏金服资金竟流向上市公司
    2018-02-03
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    国证券报记者历时近两个月辗转上海、重庆两地调查发现,举牌绿庭投资的上海炳通实控人竟是一名入职不满一年的普通保险代理人,资金流动中闪现代持痕迹。而向上海炳通提供举牌资金的借款方上海康斐,复杂的股权关系背后显现昔日资本玩家顾国平及其创立的斐讯通信的身影。 进一步调查发现,成立仅4个月的上海康斐之所以拿得出3亿元资金借给…

  • 二三四五2.69亿坏账只卖528万 实控人套现18亿
    2018-01-22
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    凭借现金贷业务,上市公司二三四五(002195.SZ)在近两年时间里赚得盆满钵满。不过,在2017年年底核销的2.69亿现金贷坏账,基本上抹掉了公司自2014年布局相关业务以来有完整会计年度记载的互联网金融业务的全部利润。 1月12日晚间,二三四五发布《关于深圳证券交易所中小板公司管理部问询函回复的公告》(以下简称…