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  • 天津诺信金融集团涉嫌非法集资 深扒30亿元的庞氏骗局
    2018-03-18
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    天津诺信,自2013年成立以来快速成长的企业,宣称涵盖期货、保险代理、私募基金管理、商业保理、融资租赁、供应链服务等多个金融和类金融资质,战略投资跨越亚洲、美洲、欧洲等国内外市场。其真实情况到底如何呢? 对此,诺信从未向投资者及对外披露过自身财务报告,只能从诺信本身一窥究竟。诺信对外宣传的神话级项目——诺信投资的北…

  • 安邦旗下P2P平台邦融汇历史项目逾期金额2.44亿
    2018-03-06
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    2月23日,中国农历新年刚过,保监会发布了一则重磅消息:安邦保险集团股份有限公司(以下简称安邦集团)原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉。鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,中国保监会决定于2018年2月23日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。 显赫一时的安邦帝国自…

  • 警惕浙江天搜科技股份有限公司骗子请谨慎投资
    2018-02-04
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    浙江天搜科技股份有限公司骗子 我被浙江聚尚科技有限公司(浙江天搜科技股份有限公司子公司)给骗了! 去年9月份我参加了浙江聚尚科技有限公司打着“浙江商会““山东商会”“亚太中小企业经济研究会”(后来了解到浙江商会和山东商会根本不知道有这件事,而亚太研究会没查到登记手续)的名义举办的所谓的“《2012中小企业发展论坛》…

  • 路由器零元购?联璧金融、华夏金服资金竟流向上市公司
    2018-02-03
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    国证券报记者历时近两个月辗转上海、重庆两地调查发现,举牌绿庭投资的上海炳通实控人竟是一名入职不满一年的普通保险代理人,资金流动中闪现代持痕迹。而向上海炳通提供举牌资金的借款方上海康斐,复杂的股权关系背后显现昔日资本玩家顾国平及其创立的斐讯通信的身影。 进一步调查发现,成立仅4个月的上海康斐之所以拿得出3亿元资金借给…

  • 二三四五2.69亿坏账只卖528万 实控人套现18亿
    2018-01-22
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    凭借现金贷业务,上市公司二三四五(002195.SZ)在近两年时间里赚得盆满钵满。不过,在2017年年底核销的2.69亿现金贷坏账,基本上抹掉了公司自2014年布局相关业务以来有完整会计年度记载的互联网金融业务的全部利润。 1月12日晚间,二三四五发布《关于深圳证券交易所中小板公司管理部问询函回复的公告》(以下简称…

  • 分秒金融涉嫌自融、迷失曹妃甸
    2018-01-16
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    虽然很早就写过斐讯的自融,但是我们是坚决不做假新闻的。不过我还是要提醒各位,斐讯的自融问题比较大,关联平台的信息透明度不高,建议投资者谨慎。 进入今天的正文。很多深扒投友询问千里,究竟P2P自融究竟危害多大,为何相关监管部门会一而再、再而三的严打自融。 凡事有因必有果,有果也必有因。 分秒金融就是一家一直饱受自融的…

  • 真融宝因资金池紧急下线活期产品
    2018-01-11
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    2018年1月4日,以活期以及提现秒到账闻名网贷圈的北京平台真融宝宣布将于1月8日0:00起停售活期理财产品。目前,在该平台上已经无法购买活期产品,并且用户此前所购买活期产品将于1月25日0:00主动或被动转出。 从宣布消息到落地执行,前后不到4天,效率很高,而且银行资金存管刚好在1月8日正式上线。(见上图) 见见…

  • 谁说谎?上海银行否认花果金融和点牛有存管而平台方称冤枉
    2018-01-11
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    今天下午看到投资人群有人发了一张上海银行否认花果金融和点牛金融有存管的截图。   ****截图   因为之前橙旗贷确实被上海银行暂停存管合作,了解橙旗贷仅仅是和上海银行签订了存管协议,并未开展正式合作,但是之前有媒体报道上海银行暂停了部分P2P平台银行存管。   在以上截图中信息来源于…

  • 类钱宝平台微信公众号均出现异常 小生优服人去楼空
    2018-01-09
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    2018年01月08日消息, 1月6日,蛙宝投资者反映蛙宝官网、APP以及微信公众号均出现异常,投资者已组织报案。小生优服1月3日曾发布停机维护公告,据财新网报道,小生优服已人去楼空。 小生优服以及蛙宝网运营模式与钱宝网相似,用户依照投资的资金按比例获得签到或做任务奖励。12月26日,钱宝网实际控制人投案自首,平台…

  • 包公有财 企业信用AAA级 不合规 虚假宣传
    2017-12-29
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    在包公有财官网上荣誉证书介绍有: 颁证机构:中国流通行业管理政研会信用管理专业委员会 经查中国流通行业管理政研会信用管理专业委员会并没有在民政部社会组织机构登记备案, 但是经电话咨询这个信用管理专业委员会隶属于中国流通行业管理政研会,我们还可以通过一篇新闻稿得知《中国流通行业管理政研会信用管理专业委员会成立》其网…